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Geldwäsche-Prüfpflichten rechtsicher erfüllen!
Finanzstrafrechtliche Risiken erkennen, vermeiden und bewältigen
Identitätsprüfung, PEP-Eigenschaft, Wirtschaftlicher Eigentümer, Risikoanalyse und Verdachtsmeldung – bei geldwäschegeneigten Geschäften sind zahlreiche Prüf- und Meldepflichten zu berücksichtigen. Die Verletzung von Sorgfalts- und Auskunftspflichten kann hohe Disziplinarstrafen bis zu 1 Mio Euro nach sich ziehen.
Bleiben Sie am aktuellen Stand und schützen Sie sich und Ihre Klienten vor unangenehmen Haftungsfolgen mit unserem aktuellen Handbuch Finanzstrafrecht mit Onlinebuch-Zugang.
Die Vorteile des Handbuchs „Finanzstrafrecht“:
- Umfassende Darstellung von Finanzstrafverfahren und Delikten: Abgabenhinterziehung, Schmuggel, Bilanz- und Monopoldelikte inkl Mustervorbringen zum erstinstanzlichen Rechtsmittelverfahren – sowohl für das gerichtliche als auch für das verwaltungsbehördliche Verfahren.
- Umfangreicher Judikatur-Teil: Mit der aktuellen Rechtsprechung des BFG, des OGH, des VwGH und des VfGH haben Sie die Judikate schnell und ohne aufwändige Recherche im Blick.
- Geldwäscheprävention und Terrorismusbekämpfung: von EU-rechtlichen Regulierungsvorhaben, Strafrechtstatbeständen bis zu berufsrechtlichen Vorgaben gem GewO, RAO, FM-GwG, NO, WTBG und BiBuG.
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